Derivado de las denuncias penales instrumentadas por diversos accionistas de Desarrollo Logistik S.A. de C.V. ante la Fiscalía General del Estado de Nuevo León por malos manejos en la administración de la sociedad, el pasado 5 de diciembre de este año, fue detenido en San Pedro Garza García, N.L., el empresario Fernando Pablo V. por la presunta comisión de los delitos de ROBO, FRAUDE POR SIMULACIÓN, FRAUDE MAQUINADO y ADMINSTRACIÓN FRAUDULENTA.
Con base en una orden de aprehensión girada por el Juez de Control, el ahora imputado fue detenido por agentes ministeriales, siendo aproximadamente las 12:00 horas del cinco de diciembre de este año, mientras circulaba por la avenida Ricardo Margáin Zozaya del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, quedando a disposición del Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado de Nuevo León y recluído en el Centro de Reinserción Social número 1 Norte en Cadereyta, Nuevo León.
El seis de diciembre del año en curso, se celebró Audiencia de Imputación, en donde la autoridad judicial estimó que el señor Fernando Pablo V. es probable responsable de los delitos de FRAUDE MAQUINADO y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA en perjuicio de la empresa Desarrollo Logistik, S.A. de C.V. y sus accionistas, a quien se le dictaron medidas cautelares quedando en prisión preventiva debido al monto del daño y que el Imputado se encuentra sustraído de la acción de la justicia en otros asuntos, por lo que seguirá internado en el Penal mencionado.
El mismo seis de diciembre del 2023 se ejecutó una Orden de Cateo emitida por la autoridad judicial competente en el domicilio marcado como calle Guayalejo número 207, Colonia del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León, donde se logró ubicar y detener de la señora Blanca Guadalupe B.
Cabe destacar que los delitos de Fraude Maquinado y Administración Fraudulenta derivan de un desvío de recursos por parte de los Administradores de la sociedad y colaboradores, consistente en simular gastos por una cantidad superior a los $456 millones de pesos.
Por lo que respecta al delito de Robo, consistió en la apropiación ilegal de $139 millones de pesos de las cuentas de la empresa, mismos que fueron a parar en una sociedad cuyos accionistas son la familia Villarreal Ballesteros.
Por último, el delito de fraude por simulación, por la realización de una serie de Actas de Asambleas simuladas y triangulación de dinero, para hacer pasar como válidas, aportaciones inexistentes y alterando el capital social, que tuvo como consecuencia tomar el control indebido de un patrimonio de aproximadamente $800 millones de pesos.
Los demás implicados se encuentran prófugos de la justicia, siendo que las autoridades de Nuevo León han iniciado las gestiones necesarias para su búsqueda en los distintos estados del país y en el extranjero, ello a fin de hacerlos comparecer con el juez del proceso.
