Por lo menos en ochos estado se han detectado operaciones ilícitas de 13 casinos ligados con células delictivas y donde presuntamente se lava dinero proveniente de supuestas apuestas ilegales.
Los estados donde se detectaron estás anomalías y donde aparentaban ganancias de juego para legitimar recursos ilícitos son Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
En estos lugares, la red de lavado de dinero, según lo que informó la Secretaría de Hacienda realizaba operaciones millonarias vinculados con el crimen organizado.
Los millonarios movimiento se hicieron en efectivo y a través de transferencias hacia Estados Unidos, Malta, Panamá, Rumania y Albania.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estos casinos utilizan plataformas no reguladas y personas sin perfil económico bajo para mover dinero de dichos grupos criminales.
La Secretaría de Gobernación ordenó el cierre inmediato de los casinos, en tanto que las autoridades correspondientes presentarán denuncias ante la fiscalía general de la República (FGR) por lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos fiscales.
